ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Лазурит»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Лазурит»	
Место нахождения общества:	603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы,  д.57	
Вид общего собрания:	годовое	
Форма проведения общего собрания:           	собрание (совместное присутствие)	
Дата проведения общего собрания:	27.06.2016	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		03.06.2016	
Место проведения общего собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.57,  актовый зал	
Дата составления протокола общего собрания:	28.06.2016	
Председатель общего собрания:	Огарь Владимир Александрович	
Секретарь общего собрания:	Кислов Сергей Юрьевич	
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация
Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы,
дом 22
Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО
«ПАРТНЁР»
Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова, д.9, оф.502
Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Гусева Татьяна Александровна, Князева Галина Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	О возложении выполнения функций счётной комиссии на регистратора Общества – ООО «Партнер».
2.	Об утверждении годового отчёта Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.	О распределении прибылей (убытков) по результатам 2015  года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4.	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.	Об утверждении Аудитора Общества.

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании 

Категория (тип) размещенных акций 	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, 
шт.	
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-11755-Е	99 798	

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие
кворума  по вопросам повестки дня, (%)
	
Вопрос № 1. О возложении выполнения функций счётной комиссии на регистратора Общества – ООО «Партнер».	
99 798	99 798	92 084	Имеется (92.27)	
Вопрос № 2.  Об утверждении годового отчёта Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.	
99 798	99 798	92 084	Имеется (92.27)	
Вопрос № 3.  О распределении прибылей (убытков) по результатам 2015  года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.	
99 798	99 798	92 084	Имеется (92.27)	
Вопрос № 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.	
99 798	99 798	92 084	Имеется (92.27)	
Вопрос № 5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.	
    498 990 1	   498 990 1	460 420 1  	Имеется (92.27)	
Вопрос № 6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	
99 798	   98 079 2   	90 365 2	Имеется (92.13)	
Вопрос № 7.  Об утверждении Аудитора Общества.	
99 798	99 798	92 084	Имеется (92.27)	
1 при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на   число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.
2 исключено 1 719 голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

1)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	Против	Воздержался	
число
голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число
голосов	% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения	число
голосов	% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения	
 67 133	 77.90	 0	 0.00	 0	 0.00	

Формулировка принятого решения: 
Передать функции счетной комиссии Общества регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» Нижегородский филиал, адрес филиала: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502.	

2)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	Против	Воздержался	
число
голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число
голосов	% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения	число
голосов	% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения	
 67 087	 72.85	 0	 0.00	24 997	 27.15	

Формулировка принятого решения: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.	

3)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	Против	Воздержался	
число
голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число
голосов	% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения	число
голосов	% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения	
 67 001	 72.76	 0	 0.00	25 083	 27.24	

Формулировка принятого решения: 
Покрыть убыток, полученный по результатам 2015 года в размере 11 305 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых отчетных периодов, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.	

4)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	Против	Воздержался	
число
голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число
голосов	% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения	число
голосов	% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения	
 92 084	 100.00	 0	 0.00	 0	 0.00	

Формулировка принятого решения: 
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.	

5)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии решения	
За 	1. Лаптев Константин Викторович	43 662	9.48	
За 	2. Огарь Владимир Александрович	44 322	9.63	
За 	3. Шишкин Андрей Николаевич	43 662	9.48	
За 	4. Шулепов Станислав Валентинович	54 092	11.75	
За 	5. Смирнов Сергей Игоревич	124 757	27.10	
Против		0	0.00	
Воздержался		230	0.05	

Формулировка принятого решения: 
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.	Лаптев Константин Викторович
2.	Огарь Владимир Александрович
3.	Шишкин Андрей Николаевич
4.	Шулепов Станислав Валентинович
5.	Смирнов Сергей Игоревич	

6)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		За	Против	Воздержался	
		число
голосов	% от общего числа           голосов, учитываемых при принятии решения 	число
голосов	% от общего числа               голосов, учитываемых при принятии решения 	число
голосов	% от общего   числа             голосов, учитываемых           при принятии решения 	
 1.	Лифшиц Людмила Леонидовна	65 236	 72.19	 0	 0.00	 25 129	 27.81	
2.	Суворова Ольга Викторовна	65 236	 72.19	 0	 0.00	 25 129	 27.81	
3.	Котляров Александр Николаевич	65 236	 72.19	 0	 0.00	 25 129	 27.81	

Формулировка принятого решения: 
Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек следующих лиц:
Лифшиц Людмила Леонидовна
Суворова Ольга Викторовна
Котляров Александр Николаевич	

7)	Итоги голосования по данным счетной комиссии по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
За	Против	Воздержался	
число
голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число
голосов	% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения	число
голосов	% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения	
 67 087	 72.85	 0	 0.00	24 997	 27.15	

Формулировка принятого решения: 
Утвердить Аудитора Общества - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», расположенное по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, д.5 стр. 3.	

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения общим собранием акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания		                        В.А. Огарь 

Секретарь собрания		                        С.Ю. Кислов 

Дата составления отчета   28.06.2016